Estafador de inversiones se condena a nueve años de cárcel después de robar mas de $ 1 millón.

St. Paul – El Departamento de Comercio de Minnesota anunció que Jeremy Richard Lundin, de 31 años, de Mound, ha sido condenado a 110 meses de prisión por operar un esquema Ponzi por el cual robó más de $ 1 millón de inversionistas individuales. Lundin ya se había declarado culpable de un cargo de fraude postal y lavado de dinero.

El caso fue el resultado de una queja ante el Departamento de Comercio, y la Oficina de Fraude contra el Comercio llevó a cabo la investigación en cooperación con la División de Investigación Criminal del IRS.

Lundin fue sentenciada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Por la jueza Wilhelmina M. Wright, quien le dijo: “No robaste a tus víctimas porque necesitabas dinero … robaste dinero porque querías mantener un estilo de vida lujoso sin ganarlo”. Tus víctimas obtuvieron su dinero, y lo robaste. Usaste su dinero para comprar vacaciones, ropa, vehículos, un bote, para ti. Aparentemente, usted decidió que merecía su dinero más de lo que lo hicieron “.

“Para parecer legítimo, Lundin usó un argumento de ventas ingenioso y documentos falsos para robar los ahorros de toda la vida de las personas. Su único objetivo era complacer su propio estilo de vida extravagante “, dijo la comisionada de Comercio Jessica Looman. “La Oficina de Fraude al Comercio está comprometida a investigar y detener el fraude en Minnesota. Esperamos que la sentencia recibida por Lundin disuada a otros de cometer fraude en nuestro estado “.

“Cuando estafadores como Jeremy Lundin se aprovechan de ciudadanos honestos que simplemente buscan invertir sus ahorros y fondos de jubilación duramente ganados para una vida mejor, no solo es vergonzoso sino también devastador”, dijo el agente especial interino a cargo Hubbard Burgess del IRS Criminal Investigación, St. Paul Field Office. “Las sentencias de hoy demuestran cómo la aplicación de la ley federal trabaja en conjunto para ayudar a detener el comportamiento criminal de aquellos que se aprovechan de inversores inocentes para enriquecerse”.

Desde aproximadamente diciembre de 2014 hasta mayo de 2017, Lundin afirmó que estaba involucrado en el “comercio de opciones” a través de su empresa, Big Island Capital. Trabajó a través de una red de asociados y amigos para solicitar a los inversores que inviertan en Big Island Capital, prometiendo a esos potenciales inversores un crecimiento exponencial a través de opciones de negociación.

Lundin y su esposa usaron la mayoría de los fondos de los inversores en gastos personales, incluidos viajes, automóviles de lujo, un bote, joyas, compras minoristas y más de $ 366,000 en pagos con tarjeta de crédito.

La esposa de Lundin, Alex Reaves Lundin, de 25 años, se ha declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y actualmente está esperando la sentencia.